Art. 112^1 Codul penal — Confiscarea extinsă

Istoricul articolului

Versiunile anterioare ale art. 112^1 și actele care l-au modificat, de la cea mai recentă.

1. 05.11.2020 – prezentmodificat prin Legea 228/2020

   Confiscarea extinsă

   (1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele menționateprevăzute la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni, dacă fapta estecând față de o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material și pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:

   a) infracțiuni privind traficul de droguri și de precursori;

   b) infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;

   c) infracțiuni privind frontiera de stat a României;

   d) infracțiunea de spălare a banilor;

   e) infracțiuni din legislația privind prevenirea și combaterea pornografiei;

   f) infracțiuni din legislația privind combaterea terorismului;

   g) constituirea unui grup infracțional organizat;

   h) infracțiuni contra patrimoniului;

   i) nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați;

   j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;

   k) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export, deturnarea de fonduri, infracțiuni privind regimul importului și al exportului, precum și al introducerii și scoaterii din țară de deșeuri și reziduuri;

   l) infracțiuni privind jocurile de noroc;

   m) infracțiuni de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

   n) infracțiuni de evaziune fiscală;

   o) infracțiuni privind regimul vamal;

   p) infracțiuni de fraudă comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice;

   q) traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umană.mare, instanța își formează convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe disproporția dintre veniturile licite și averea persoanei.

   (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

   a) valoareaasupra bunurilor dobândite de persoana condamnată,condamnată într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit*);

   b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin. (1).instanței. Confiscarea extinsă poate fi dispusă și asupra bunurilor transferate către terți, dacă aceștia știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului a fost evitarea confiscării.

   (3) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (2) se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deține controlul.

   (4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înțelege și sumele de bani.

   (5) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor și cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.

   (6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora.

   (7) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea.

   (8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

2. 01.04.2018 – 05.11.2020modificat prin Legea 49/2018

   Confiscarea extinsă

   (1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele menționate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material și pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:

   a) infracțiuni privind traficul de droguri și de precursori;

   b) infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;

   c) infracțiuni privind frontiera de stat a României;

   d) infracțiunea de spălare a banilor;

   e) infracțiuni din legislația privind prevenirea și combaterea pornografiei;

   f) infracțiuni din legislația privind combaterea terorismului;

   g) constituirea unui grup infracțional organizat;

   h) infracțiuni contra patrimoniului;

   i) nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive;explozive și al precursorilor de explozivi restricționați;

   j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;

   k) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export, deturnarea de fonduri, infracțiuni privind regimul importului și al exportului, precum și al introducerii și scoaterii din țară de deșeuri și reziduuri;

   l) infracțiuni privind jocurile de noroc;

   m) infracțiuni de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

   n) infracțiuni de evaziune fiscală;

   o) infracțiuni privind regimul vamal;

   p) infracțiuni de fraudă comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice;

   q) traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umană.

   (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

   a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit;licit*);

   b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin. (1).

   (3) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (2) se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deține controlul.

   (4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înțelege și sumele de bani.

   (5) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor și cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.

   (6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora.

   (7) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea.

   (8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

3. 02.01.2013 – 01.04.2018prima formă disponibilă

   Confiscarea extinsă

   (1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele menționate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material și pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:

   a) infracțiuni privind traficul de droguri și de precursori;

   b) infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;

   c) infracțiuni privind frontiera de stat a României;

   d) infracțiunea de spălare a banilor;

   e) infracțiuni din legislația privind prevenirea și combaterea pornografiei;

   f) infracțiuni din legislația privind combaterea terorismului;

   g) constituirea unui grup infracțional organizat;

   h) infracțiuni contra patrimoniului;

   i) nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive;

   j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;

   k) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export, deturnarea de fonduri, infracțiuni privind regimul importului și al exportului, precum și al introducerii și scoaterii din țară de deșeuri și reziduuri;

   l) infracțiuni privind jocurile de noroc;

   m) infracțiuni de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

   n) infracțiuni de evaziune fiscală;

   o) infracțiuni privind regimul vamal;

   p) infracțiuni de fraudă comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice;

   q) traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umană.

   (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

   a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit;

   b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin. (1).

   (3) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (2) se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deține controlul.

   (4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înțelege și sumele de bani.

   (5) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor și cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.

   (6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora.

   (7) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea.

   (8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.