Art. 17 Legea 78/2000

Istoricul articolului

Versiunile anterioare ale art. 17 și actele care l-au modificat, de la cea mai recentă.

1. 01.02.2014 – prezentmodificat prin Legea 187/2012

   În înțelesul prezentei legi, urmatoarele infractiuni sunt în legătură directa cu infractiunile de corupție, cu infractiunile asimilate acestora sau cu infractiunile împotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene:

   a) tainuirea bunurilor provenite din savarsirea unei infractiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a, precum și favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infractiune;

   b) asocierea în vederea savarsirii unei infractiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol;

   c) falsul și uzul de fals savarsite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infractiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau savarsite în realizarea scopului urmarit printr-o asemenea infractiune;

   d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor și abuzul în serviciu prin ingradirea unor drepturi, savarsite în realizarea scopului urmarit, printr-o infractiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   d^1) santajul, savarsit în legătură cu infractiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   e) infractiunile de spalare a banilor, prevăzute în Legea nr. 656/2002

   pentru prevenirea și sanctionarea spalarii banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din savarsirea unei infractiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   f) contrabanda cu bunuri provenite din savarsirea unei infractiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau savarsita în realizarea scopului urmarit printr-o asemenea infractiune;

   g) infractiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994

   pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, savarsite în legătură cu infractiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   h) infractiunea de bancruta frauduloasa și celelalte infractiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, savarsite în legătură cu infractiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   i) traficul de droguri, traficul de substante toxice și nerespectarea regimului armelor de foc și al munitiilor, savarsite în legătură cu o infractiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   j) infractiunile de trafic de persoane, prevăzute în Legea nr. 678/2001

   privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, savarsite în legătură cu o infractiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   k) infractiunea prevăzută în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 159/2001

   pentru prevenirea și combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar în scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002

   , savarsita în legătură cu o infractiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a.Abrogat.

2. 01.04.2007 – 01.02.2014formă consolidată

   În înțelesul prezentei legi, următoarele infracțiuniurmatoarele infractiuni sunt în legătură directa cu infracțiunileinfractiunile de corupție, cu infracțiunileinfractiunile asimilate acestora sau cu infracțiunileinfractiunile împotriva intereselor financiare ale ComunitățilorComunitatilor Europene:

   a) tăinuireatainuirea bunurilor provenite din săvârșirea unei infracțiunisavarsirea unei infractiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a, precum și favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infracțiune;infractiune;

   b) asocierea în vederea săvârșirii unei infracțiunisavarsirii unei infractiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol;

   c) falsul și uzul de fals săvârșitesavarsite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infracțiunileinfractiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșitesavarsite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;urmarit printr-o asemenea infractiune;

   d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor și abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, săvârșiteingradirea unor drepturi, savarsite în realizarea scopului urmărit, printr-o infracțiuneurmarit, printr-o infractiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   d^1) șantajul, săvârșitsantajul, savarsit în legătură cu infracțiunileinfractiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   e) infracțiunileinfractiunile de spalare a banilor, prevăzute în Legea nr. 656/2002

   pentru prevenirea și sancționareasanctionarea spalarii banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârșirea unei infracțiunisavarsirea unei infractiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   f) contrabanda cu bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiunisavarsirea unei infractiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșităsavarsita în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;urmarit printr-o asemenea infractiune;

   g) infracțiunileinfractiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994

   pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, săvârșitesavarsite în legătură cu infracțiunileinfractiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   h) infracțiunea de bancruta frauduloasă și celelalte infracțiuniinfractiunea de bancruta frauduloasa și celelalte infractiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, săvârșitesavarsite în legătură cu infracțiunileinfractiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   i) traficul de droguri, traficul de substanțesubstante toxice și nerespectarea regimului armelor de foc și al munițiilor, săvârșitemunitiilor, savarsite în legătură cu o infracțiuneinfractiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   j) infracțiunileinfractiunile de trafic de persoane, prevăzute în Legea nr. 678/2001

   privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, săvârșitesavarsite în legătură cu o infracțiuneinfractiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   k) infracțiuneainfractiunea prevăzută în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 159/2001

   pentru prevenirea și combaterea utilizăriiutilizarii sistemului financiar-bancar în scopul finanțăriifinantarii de acte de terorism, aprobatăaprobata prin Legea nr. 466/2002

   , săvârșităsavarsita în legătură cu o infracțiuneinfractiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a.

3. 19.09.2005 – 01.04.2007modificat prin OUG 124/2005

   În înțelesul prezentei legi, următoarele infracțiuni sunt în legătură directa cu infracțiunile de corupție corupție, cu infracțiunile asimilate acestora sau cu infracțiunile asimilate acestora, prevăzute la art. 10-13:împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene:

   a) tăinuirea bunurilor provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a, precum și favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infracțiune;

   b) asocierea în vederea săvârșirii unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol;

   c) falsul și uzul de fals săvârșite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;

   d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor și abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, săvârșite în realizarea scopului urmărit, printr-o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   d^1) șantajul, săvârșit în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   e) infracțiunile de spalare a banilor, prevăzute în Legea nr. 656/2002

   pentru prevenirea și sancționarea spalarii banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   f) contrabanda cu bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșită în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;

   g) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994

   pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   h) infracțiunea de bancruta frauduloasă și celelalte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   i) traficul de droguri, traficul de substanțe toxice și nerespectarea regimului armelor de foc și al munițiilor, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   j) infracțiunile de trafic de persoane, prevăzute în Legea nr. 678/2001

   privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   k) infracțiunea prevăzută în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 159/2001

   pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002

   , săvârșită în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a.

4. 02.12.2004 – 19.09.2005modificat prin Legea 521/2004

   În înțelesul prezentei legi, următoarele infracțiuni sunt în legătură directa cu infracțiunile de corupție sau cu infracțiunile asimilate acestora, prevăzute la art. 10-13:

   a) tăinuirea bunurilor provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a, precum și favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infracțiune;

   b) asocierea în vederea săvârșirii unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol;

   c) falsul și uzul de fals săvârșite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;

   d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, săvârșit în realizarea scopului urmăritabuzul în serviciu contra intereselor persoanelor și abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, săvârșite în realizarea scopului urmărit, printr-o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   d^1) șantajul, săvârșit în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   e) infracțiunile de spalare a banilor, prevăzute în Legea nr. 656/2002

   pentru prevenirea și sancționarea spalarii banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   f) contrabanda cu bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșită în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;

   g) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994

   pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   h) infracțiunea de bancruta frauduloasă și celelalte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   i) traficul de droguri, traficul de substanțe toxice și nerespectarea regimului armelor de foc și al munițiilor, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   j) infracțiunile de trafic de persoane, prevăzute în Legea nr. 678/2001

   privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   k) infracțiunea prevăzută în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 159/2001

   pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002

   , săvârșită în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a.

5. 21.04.2003 – 02.12.2004modificat prin Legea 161/2003

   În înțelesul prezentei legi, următoarele infracțiuni sunt în legătură directa cu infracțiunile de corupție sau cu infracțiunile asimilate acestora, prevăzute la art. 10-13:

   a) tăinuirea bunurilor provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a, precum și favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infracțiune;

   b) asocierea în vederea săvârșirii unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol;

   c) falsul și uzul de fals săvârșite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;

   d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, săvârșit în realizarea scopului urmărit printr-o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   d^1) șantajul, săvârșit în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   e) infracțiunile de spalare a banilor, prevăzute în Legea nr. 21/1999 656/2002

   pentru prevenirea și sancționarea spalarii banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   f) contrabanda cu bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșită în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;

   g) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994

   pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   h) infracțiunea de bancruta frauduloasă și celelalte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   i) traficul de stupefiante, droguri, traficul de substanțe toxice și nerespectarea regimului armelor de foc și al munițiilor, traficul de persoane în scopul practicării prostituției, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   j) infracțiunile de trafic de persoane, prevăzute în Legea nr. 678/2001

   privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   k) infracțiunea prevăzută în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 159/2001

   pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002

   , săvârșită în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a.

6. 08.05.2000 – 21.04.2003text inițial

   În înțelesul prezentei legi, următoarele infracțiuni sunt în legătură directa cu infracțiunile de corupție sau cu infracțiunile asimilate acestora, prevăzute la art. 10-13:

   a) tăinuirea bunurilor provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a, precum și favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infracțiune;

   b) asocierea în vederea săvârșirii unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol;

   c) falsul și uzul de fals săvârșite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;

   d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, săvârșit în realizarea scopului urmărit printr-o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   e) infracțiunile de spalare a banilor, prevăzute în Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spalarii banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   f) contrabanda cu bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșită în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;

   g) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   h) infracțiunea de bancruta frauduloasă și celelalte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;

   i) traficul de stupefiante, nerespectarea regimului armelor de foc și al munițiilor, traficul de persoane în scopul practicării prostituției, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a.