Capitolul IV Măsuri de cunoaștere a clientelei · Secțiunea 1 Măsuri standard de cunoaștere a clientelei
Art. 15 Legea 129/2019
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului · Societar & Comercial
(1) Identificarea clienților și a beneficiarilor reali cuprinde cel puțin:
a) în cazul persoanelor fizice - toate datele de stare civilă prevăzute în documentele de identitate prevăzute de lege;
b) în cazul persoanelor juridice - datele cuprinse în actele constitutive sau certificatul de înmatriculare și datele reprezentantului legal al persoanei juridice care încheie contractul;
c) datele și informațiile prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile.
(1^1) În cazul persoanelor juridice, entitățile raportoare solicită informații despre sediul real dacă este diferit de sediul social.
(2) În cazul persoanelor juridice străine va fi solicitată și o traducere în limba română a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), legalizată în condițiile legii.
Istoricul articolului
Versiunile anterioare ale art. 15 și actele care l-au modificat, de la cea mai recentă.
26.05.2025 – prezentmodificat prin Legea 86/2025
(1) Identificarea clienților și a beneficiarilor reali cuprinde cel puțin:
a) în cazul persoanelor fizice - toate datele de stare civilă prevăzute în documentele de identitate prevăzute de lege;
b) în cazul persoanelor juridice - datele cuprinse în actele constitutive sau certificatul de înmatriculare și datele reprezentantului legal al persoanei juridice care încheie contractul;
c) datele și informațiile prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile.
(1^1) În cazul persoanelor juridice, entitățile raportoare solicită informații despre sediul real dacă este diferit de sediul social.
(2) În cazul persoanelor juridice străine va fi solicitată și o traducere în limba română a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), legalizată în condițiile legii.
11.07.2019 – 26.05.2025text inițial
(1) Identificarea clienților și a beneficiarilor reali cuprinde cel puțin:
a) în cazul persoanelor fizice - toate datele de stare civilă prevăzute în documentele de identitate prevăzute de lege;
b) în cazul persoanelor juridice - datele cuprinse în actele constitutive sau certificatul de înmatriculare și datele reprezentantului legal al persoanei juridice care încheie contractul;
c) datele și informațiile prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile.
(2) În cazul persoanelor juridice străine va fi solicitată și o traducere în limba română a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), legalizată în condițiile legii.
Ai o întrebare despre art. 15 din Legea 129/2019?
Agent Juridic îți explică articolul pe situația ta, cu trimitere exactă la textul în vigoare și la modificările lui.
Întreabă Agent Juridic gratuit