Agent JuridicAgent Juridic
Încearcă gratuit

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 · Societar & Comercial

Formă consolidată la 19.12.202576 articole și puncte20 forme consolidate în istoricSursa: legislatie.just.ro ↗

Cuprins

Capitolul I Dispoziții generale

Secțiunea 1 Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

Art. 1

Secțiunea a 2-a Definiții

Art. 2 — În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:Art. 3Art. 4

Capitolul II Entități raportoare

Art. 5

Capitolul III Obligații de raportare

Secțiunea 1 Raportul pentru tranzacții suspecte

Art. 6

Secțiunea a 2-a Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune

Art. 7

Secțiunea a 3-a Reguli privind raportarea

Art. 8Art. 9Art. 9^1

Capitolul IV Măsuri de cunoaștere a clientelei

Art. 10Art. 11Art. 12

Secțiunea 1 Măsuri standard de cunoaștere a clientelei

Art. 13Art. 14Art. 15

Secțiunea a 2-a Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei

Art. 16

Secțiunea a 3-a Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei

Art. 17Art. 17^1Art. 17^2

Secțiunea a 4-a Execuția de către terți

Art. 18

Secțiunea a 5-a Informații privind beneficiarul real

Art. 19Art. 20

Secțiunea a 6-a Păstrarea documentelor

Art. 21Art. 22

Capitolul V Persoana desemnată și proceduri interne

Art. 23Art. 24

Capitolul VI Obligația de evaluare a riscurilor

Art. 25Art. 25^1

Capitolul VII Supravegherea și controlul

Art. 26Art. 26^1Art. 27Art. 28Art. 29Art. 30Art. 30^1 (abrogat)Art. 30^2Art. 31Art. 32Art. 32^1

Capitolul VIII Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării

Art. 33Art. 34Art. 35Art. 36Art. 36^1Art. 37Art. 38Art. 38^1

Capitolul IX Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Art. 39Art. 40Art. 41

Capitolul X Răspunderi și sancțiuni

Art. 42Art. 43Art. 44Art. 45Art. 46Art. 47Art. 48Art. 49Art. 50Art. 51Art. 52

Capitolul XI Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative

Art. 53Art. 54Art. 55

Capitolul XII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 56Art. 57Art. 57^1Art. 58Art. 59Art. 60Art. 61Art. 62 (abrogat)Art. 63Art. 64Art. 65 — La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

Ai o întrebare despre Legea 129/2019?

Agent Juridic răspunde pe baza textului în vigoare, cu trimitere exactă la articole, și îți arată ce s-a schimbat în timp.

Întreabă Agent Juridic gratuit