Capitolul X Răspunderi și sancțiuni
Art. 45 Legea 129/2019
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului · Societar & Comercial
Autoritățile competente conform art. 26 alin. (1) iau în considerare, atunci când stabilesc tipul și nivelul măsurilor sau sancțiunilor contravenționale/administrative aplicate, circumstanțe relevante, precum:
a) frecvența, gravitatea și durata încălcării;
b) gradul de responsabilitate a persoanei fizice sau juridice declarate responsabilă;
c) capacitatea financiară a persoanei fizice sau juridice declarate responsabilă, indicată de exemplu de venitul anual al persoanei fizice sau juridice declarate responsabilă;
d) măsura în care persoana fizică sau juridică declarată responsabilă cooperează cu autoritatea competentă;
e) încălcările anterioare comise de persoana fizică sau juridică declarată responsabilă;
f) gradul de conformare la recomandările și planurile de măsuri formulate de către autoritățile abilitate prevăzute la art. 26 alin. (1) sau de reprezentanții împuterniciți anume de acestea;
g) beneficiul obținut în urma încălcării de persoana fizică sau juridică declarată responsabilă, în măsura în care acesta poate fi determinat;
h) pierderile produse terților prin încălcare, în măsura în care acestea pot fi determinate.
Ai o întrebare despre art. 45 din Legea 129/2019?
Agent Juridic îți explică articolul pe situația ta, cu trimitere exactă la textul în vigoare și la modificările lui.
Întreabă Agent Juridic gratuit