Anexa nr. 2 Legea 302/2004 — CERTIFICAT

Istoricul articolului

Versiunile anterioare ale anexa nr. 2 și actele care l-au modificat, de la cea mai recentă.

1. 27.05.2019 – prezentrepublicare

   CERTIFICAT

   |

   a) Autoritatea judiciară care a emis ordinul de indisponibilizare

   Denumirea oficială: ………………………………………………………………………………………………..

   Numele reprezentantului său: …………………………………………………………………………………….

   Poziția deținută (funcția/titlul): …………………………………………….............……………………………..

   Referință dosar: …………….....……………………………………………………………………………….....

   Adresă: ……………………………………………………………………………………………………………...

   Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): ………………………………………………..……………………………

   Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): ……………………………………………………...…………………………

   E-mail: ………………………………………………………………………………………………………….....

   Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară: ………………………………………………………………….....

   Datele de contact (inclusiv limbile în care este posibil să se comunice cu persoana/persoanele) ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) în cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru executarea ordinului ori pentru realizarea aranjamentelor necesare remiterii probelor (dacă este cazul): .......……………...................................................

   |

   b) Autoritatea competentă pentru executarea ordinului de indisponibilizare în statul emitent

   Denumirea oficială: ………………………………………………………………………………………………

   Numele reprezentantului său: ……………………………………………………………………………………

   Poziția deținută (funcția/titlul): ……………………………………………………………………………………

   Referință dosar: …………………………....................................................................................…………

   Adresă: …………………………………….......................................……………………………………………

   Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): ………........................................................……………………………

   Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): …………….............................................................………………………

   E-mail: ………………………………………….............................................................................................

   Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară: .......................................................

   Datele de contact (inclusiv limbile în care este posibil să se comunice cu persoana/persoanele) ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) în cazul în care pentru executarea ordinului sunt necesare informații suplimentare ori pentru realizarea aranjamentelor necesare remiterii probelor (dacă este cazul): …….…………………………………………………………

   |

   c) Dacă atât lit. a), cât și lit. b) au fost completate, trebuie completat acest punct pentru a arăta care autoritate/sau dacă ambele autorități trebuie contactată/contactate.

   [] Autoritatea indicată la lit. a)

   [] Autoritatea indicată la lit. b)

   |

   d) În cazul în care o autoritate centrală este responsabilă cu transmiterea și receptarea ordinelor de indisponibilizare (se aplică doar pentru Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord)

   Numele autorității centrale: …………………………………………………………………………….…………

   Persoana de contact, dacă este cazul (funcția/gradul și numele): ………………………………….………

   Adresa: …………………………………………………………………………………………………………......

   Numărul de referință: ……………………………………………………………………………………………...

   Numărul de telefon (prefixul țării) (prefixul orașului) (...): ………………………………………………..……

   Numărul de fax (prefixul țării) (prefixul orașului) (...): …………………………………………………….……

   E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………

   |

   e) Ordinul de indisponibilizare

   1. Data și, dacă este disponibil, numărul de referință:

   2. Indicați scopul ordinului:

   2.1. Confiscare ulterioară

   2.2. Constituirea de probe

   3. Descrierea formalităților și procedurilor care trebuie respectate la executarea unui ordin de indisponibilizare a probelor (dacă este cazul): …………………………………………………………………

   |

   f) Informații privind bunurile sau probele care fac obiectul ordinului de indisponibilizare în statul de executare

   Descrierea bunurilor sau probelor și locația

   1. a) Descrierea precisă a bunurilor și, dacă este cazul, suma maximă care se dorește recuperată (dacă suma maximă este indicată în ordinul privind valoarea produselor infracțiunii):

   b) Descrierea precisă a probelor:

   2. Locația exactă a bunurilor sau a probelor (dacă nu este cunoscută, ultima locație cunoscută):

   3. Partea care are custodia bunurilor sau a probelor ori proprietarul cunoscut al bunurilor sau al probelor, în cazul în care nu este vorba despre persoana suspectată de săvârșirea infracțiunii sau de cea condamnată (dacă acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent):

   |

   g) Informații cu privire la identitatea persoanei fizice (1) sau a persoanei juridice (2) suspectate de săvârșirea infracțiunii ori condamnate (dacă acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent) sau/și a persoanelor vizate de ordinul de indisponibilizare (dacă este cazul)

   1. Persoane fizice:

   Nume: …………………………………………………………………………………………….....…………

   Prenume: ………………………………………....………………………………………………………………...

   Numele anterior căsătoriei (dacă este cazul): …………………………………………...……………………..

   Alias (dacă este cazul): ……………………………………………………………………………..……………

   Sex: …………………………………………………………………………………………….....………………

   Cetățenie: …………………………………………………………………………………………………………

   Data nașterii: …………………………………………………………………………………....…………………

   Locul nașterii: ……………………………………………………………………………………....………………

   Reședința și/sau domiciliul cunoscut (dacă nu se cunoaște, se va menționa ultima adresă cunoscută):

   ……………………………………………………………………………………………………………………..

   Limba/Limbile pe care persoana o/le cunoaște (dacă este cazul): …………………………………………..

   2. Persoane juridice

   Denumirea: ………………………………………………………………………………...……………………

   Forma persoanei juridice: ………………………………………………………………………..………………

   Numărul de înregistrare: …………………………………………………………………………..……………

   Sediul înregistrat: ………………………………………………………………………....………………………

   |

   h) Măsuri care trebuie luate de statul de executare după executarea ordinului de indisponibilizare

   Confiscarea

   1.1. Bunul trebuie conservat în statul de executare în vederea unei confiscări ulterioare

   1.1.1. Se anexează o cerere privind executarea unui ordin de confiscare emis de statul emitent la data de: …....................…..

   1.1.2. Se anexează o cerere de confiscare în statul de executare și executarea ulterioară a unui ordin de confiscare

   1.1.3. Data estimată pentru transmiterea uneia dintre cererile menționate la pct. 1.1.1. sau la pct. 1.1.2. ……..

   sau

   Constituirea de probe

   2.1. Bunurile trebuie remise statului de executare pentru a servi ca elemente de probă

   2.1.1. Se anexează o cerere de remitere de bunuri.

   sau

   2.2. Bunul trebuie păstrat în statul de executare pentru a servi ulterior ca probă în statul emitent

   2.2.2. Data estimată pentru transmiterea cererii menționate la pct. 2.1.1. ………….............................…………………………....

   |

   i) Infracțiunile

   Descrierea temeiurilor ordinului de indisponibilizare și rezumatul faptelor cunoscute de autoritatea judiciară care a emis ordinul de indisponibilizare și certificatul: .............................................................................

   Natura și încadrarea juridică a infracțiunilor și textul de lege în baza căruia s-a dispus indisponibilizarea: ....................................

   I. Dacă este cazul, să se marcheze una sau mai multe dintre următoarele fapte, sancționate în statul membru emitent cu o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puțin 3 ani, așa cum sunt definite în legislația statului membru emitent:

   [] participarea la un grup criminal organizat;

   [] terorismul;

   [] traficul de persoane;

   [] exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă;

   [] traficul ilicit de droguri și substanțe psihotrope;

   [] traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;

   [] corupția;

   [] frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;

   [] spălarea produselor infracțiunii;

   [] contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro;

   [] infracțiuni legate de criminalitatea informatică;

   [] infracțiuni privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale și vegetale pe cale de dispariție;

   [] facilitarea intrării și șederii ilegale;

   [] omorul și vătămarea corporală gravă;

   [] traficul ilicit de organe și țesuturi umane;

   [] lipsirea de libertate în mod ilegal, răpirea și luarea de ostatici;

   [] rasismul și xenofobia;

   [] furtul organizat sau armat;

   [] traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;

   [] înșelăciunea;

   [] racketul și extorcarea;

   [] contrafacerea și pirateria de bunuri;

   [] falsificarea de acte oficiale și uzul de acte oficiale falsificate;

   [] falsificarea de mijloace de plată;

   [] traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;

   [] traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;

   [] traficul de vehicule furate;

   [] violul;

   [] incendierea cu intenție;

   [] crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;

   [] sechestrarea ilegală de nave și aeronave;

   [] sabotajul.

   II. Descrierea detaliată a infracțiunii sau infracțiunilor care nu se încadrează la secțiunea I:

   .....................................................................................

   |

   j) Remediile legale împotriva ordinului de indisponibilizare a persoanelor interesate, inclusiv a persoanelor de bună-credință, disponibile în statul emitent

   Descrierea remediilor legale disponibile, inclusiv a acțiunilor care trebuie îndeplinite

   Instanța căreia i se poate adresa respectiva cale de atac: ……………………...........................……………………………………....

   Informații cu privire la persoanele care au calitatea de a exercita calea de atac: ………….........................………………………...

   Data-limită pentru declararea căii de atac: ……………………………………………….................................................………………

   Autoritatea din statul emitent care poate furniza informații suplimentare cu privire la procedura de exercitare a căii de atac în statul emitent și cu privire la asistența juridică și serviciile de traducere disponibile:

   Numele: ……………………………………………………………………………….........…………………………….................................

   Persoana de contact (dacă este cazul): ………………………………………….............................…………………………………....

   Adresa: …………………………………………………………………………………………….....................................………………....

   Numărul de telefon (prefixul țării) (prefixul orașului) (...): ………………………....................................………………………………....

   Numărul de fax (prefixul țării) (prefixul orașului) (...): ……………………………....................................……………………………......

   E-mail: …………………………………………………………………………………......................................………………………….....

   |

   k) Alte circumstanțe relevante (informații facultative):

   ………………………………………………………………

   |

   l) Textul ordinului de indisponibilizare este anexat la prezentul certificat

   Semnătura autorității judiciare emitente și/sau a reprezentantului său atestând exactitatea informațiilor cuprinse în certificat

   Numele: ……………………………………………………………………………………………………....…

   Poziția deținută (titlul/funcția): ………………………………………………………………………...………

   Data: …………………………………………………………………………………………………....…………

   Ștampila oficială (dacă este disponibilă)

2. 26.12.2013 – 27.05.2019formă consolidată

   CERTIFICAT

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │a) Autoritatea judiciară care a emis ordinul de indisponibilizare │

   │Denumirea oficială .........................................................│

   │Numele reprezentantului său: ...............................................│

   │Poziția deținută (funcția/titlul): .........................................│

   │............................................................................│

   │............................................................................│

   │Referință dosar: ...........................................................│

   │Adresă: ....................................................................│

   │Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): ........................................│

   │Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): ............................................│

   │E-mail: ....................................................................│

   │Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară: ......│

   │Datele de contact (inclusiv limbile în care este posibil să se comunice cu │

   │persoana/persoanele) ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată │

   │(contactate) în cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru │

   │executarea ordinului ori pentru realizarea aranjamentelor necesare remiterii│

   │probelor (dacă este cazul): ................................................│

   │............................................................................│

   │............................................................................│

   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │b) Autoritatea competentă pentru executarea ordinului de indisponibilizare │

   │în statul emitent │

   │Denumirea oficială .........................................................│

   │Numele reprezentantului său: ...............................................│

   │Poziția deținută (funcția/titlul): .........................................│

   │............................................................................│

   │............................................................................│

   │Referință dosar: ...........................................................│

   │Adresă: ....................................................................│

   │Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): ........................................│

   │Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): ............................................│

   │E-mail: ....................................................................│

   │Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară: │

   │............................................................................│

   │Datele de contact (inclusiv limbile în care este posibil să se comunice cu │

   │persoana/persoanele) ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată │

   │(contactate) în cazul în care pentru executarea ordinului sunt necesare │

   │informații suplimentare ori pentru realizarea aranjamentelor necesare │

   │remiterii probelor (dacă este cazul): ......................................│

   │............................................................................│

   │............................................................................│

   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │c) Dacă atât lit. a), cât și lit. b) au fost completate, trebuie completat │

   │acest punct pentru a arăta care autoritate/sau dacă ambele autorități │

   │trebuie contactată/contactate. │

   │[] Autoritatea indicată la lit. a) │

   │[] Autoritatea indicată la lit. b) │

   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │d) În cazul în care o autoritate centrală este responsabilă cu transmiterea │

   │și receptarea ordinelor de indisponibilizare (se aplică doar pentru Irlanda │

   │și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord): │

   │Numele autorității centrale: ...............................................│

   │Persoana de contact, dacă este cazul (funcția/gradul și numele): │

   │............................................................................│

   │Adresa: ....................................................................│

   │Numărul de referință: ......................................................│

   │Numărul de telefon (prefixul țării) (prefixul orașului) (...): │

   │............................................................................│

   │Numărul de fax (prefixul țării) (prefixul orașului) (...): │

   │............................................................................│

   │E-mail: ....................................................................│

   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │e) Ordinul de indisponibilizare │

   │1. Data și, dacă este disponibil, numărul de referință: │

   │2. Indicați scopul ordinului: │

   │2.1. Confiscare ulterioară │

   │2.2. Constituirea de probe │

   │3. Descrierea formalităților și procedurilor care trebuie respectate la exe-│

   │cutarea unui ordin de indisponibilizare a probelor (dacă este cazul): │

   │............................................................................│

   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │f) Informații privind bunurile sau probele care fac obiectul ordinului de │

   │indisponibilizare în statul de executare │

   │Descrierea bunurilor sau probelor și locația │

   │1. a) Descrierea precisă a bunurilor și, dacă este cazul, suma maximă care │

   │se dorește recuperată (dacă suma maximă este indicată în ordinul privind │

   │valoarea produselor infracțiunii): │

   │b) Descrierea precisă a probelor: │

   │2. Locația exactă a bunurilor sau a probelor (dacă nu este cunoscută, │

   │ultima locație cunoscută): │

   │3. Partea care are custodia bunurilor sau a probelor ori proprietarul cunos-│

   │cut al bunurilor sau al probelor, în cazul în care nu este vorba despre │

   │persoana suspectată de săvârșirea infracțiunii sau de cea condamnată (dacă │

   │acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent): │

   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │g) Informații cu privire la identitatea persoanei fizice (1) sau a persoanei│

   │juridice (2) suspectate de săvârșirea infracțiunii ori condamnate (dacă │

   │acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent) sau/și a per- │

   │soanelor vizate de ordinul de indisponibilizare (dacă este cazul) │

   │1. Persoane fizice: │

   │Nume: ......................................................................│

   │Prenume: ...................................................................│

   │Numele anterior căsătoriei (dacă este cazul): ..............................│

   │Alias (dacă este cazul): ...................................................│

   │Sex: ......................................................................│

   │Cetățenie: .................................................................│

   │Data nașterii: .............................................................│

   │Locul nașterii: ............................................................│

   │Reședința și/sau domiciliul cunoscut (dacă nu se cunoaște se va menționat │

   │ultima adresă cunoscută): │

   │............................................................................│

   │Limba/limbile pe care persoana o/le cunoaște (dacă este cazul): │

   │............................................................................│

   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │2. Persoane juridice │

   │Denumirea: .................................................................│

   │Forma persoanei juridice: ..................................................│

   │Numărul de înregistrare: ...................................................│

   │Sediul înregistrat: ........................................................│

   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │h) Măsuri care trebuie luate de statul de executare după executarea ordinu- │

   │lui de indisponibilizare │

   │Confiscarea │

   │1.1. Bunul trebuie conservat în statul de executare în vederea unei │

   │confiscări ulterioare │

   │1.1.1. Se anexează o cerere privind executarea unui ordin de confiscare emis│

   │de statul emitent la data de ............................. │

   │1.1.2. Se anexează o cerere de confiscare în statul de executare și executa-│

   │rea ulterioară a unui ordin de confiscare │

   │1.1.3. Data estimată pentru transmiterea uneia dintre cererile menționate │

   │la pct. 1.1.1 sau la pct. 1.1.2 .................................... │

   │sau │

   │Constituirea de probe │

   │2.1. Bunurile trebuie remise statului de executare pentru a servi ca elemen-│

   │te de probă │

   │2.1.1. Se anexează o cerere de remitere de bunuri │

   │sau │

   │2.2. Bunul trebuie păstrat în statul de executare pentru a servi ulterior ca│

   │probă în statul emitent │

   │2.2.2. Data estimată pentru transmiterea cererii menționate la pct. 2.1.1. │

   │............................................................................│

   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │i) Infracțiunile │

   │Descrierea temeiurilor ordinului de indisponibilizare și rezumatul faptelor │

   │cunoscute de autoritatea judiciară care a emis ordinul de indisponibilizare │

   │și certificatul: ..........................................................│

   │............................................................................│

   │Natura și încadrarea juridică a infracțiunilor și textul de lege în baza │

   │căruia s-a dispus indisponibilizarea: ......................................│

   │............................................................................│

   │I. Dacă este cazul, să se marcheze una sau mai multe dintre următoarele │

   │fapte, sancționate în statul membru emitent cu o pedeapsă privativă de li- │

   │bertate cu o durată maximă de cel puțin 3 ani, așa cum sunt definite în le- │

   │gislația statului membru emitent: │

   │[] participarea la un grup criminal organizat; │

   │[] terorismul; │

   │[] traficul de persoane; │

   │[] exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă; │

   │[] traficul ilicit de droguri și substanțe psihotrope; │

   │[] traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive; │

   │[] corupția; │

   │[] frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităților │

   │Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția inte- │

   │reselor financiare ale Comunităților Europene; │

   │[] spălarea produselor infracțiunii; │

   │[] contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro; │

   │[] infracțiuni legate de criminalitatea informatică; │

   │[] infracțiuni privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de │

   │animale și vegetale pe cale de dispariție; │

   │[] facilitarea intrării și șederii ilegale; │

   │[] omorul și vătămarea corporală gravă; │

   │[] traficul ilicit de organe și țesuturi umane; │

   │[] lipsirea de libertate în mod ilegal, răpirea și luarea de ostatici; │

   │[] rasismul și xenofobia; │

   │[] furtul organizat sau armat; │

   │[] traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de │

   │artă; │

   │[] înșelăciunea; │

   │[] racketul și extorcarea; │

   │[] contrafacerea și pirateria de bunuri; │

   │[] falsificarea de acte oficiale și uzul de acte oficiale falsificate; │

   │[] falsificarea de mijloace de plată; │

   │[] traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere; │

   │[] traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive; │

   │[] traficul de vehicule furate; │

   │[] violul; │

   │[] incendierea cu intenție; │

   │[] crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale; │

   │[] sechestrarea ilegală de nave și aeronave; │

   │[] sabotajul. │

   │II. Descrierea detaliată a infracțiunii sau infracțiunilor care nu se │

   │încadrează la secțiunea I: │

   │........................................................................... │

   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │j) Remediile legale împotriva ordinului de indisponibilizare a persoanelor │

   │interesate, inclusiv a persoanelor de bună-credință, disponibile în statul │

   │emitent │

   │Descrierea remediilor legale disponibile, inclusiv a acțiunilor care │

   │trebuie îndeplinite │

   │Instanța căreia i se poate adresa respectiva cale de atac: .................│

   │Informații cu privire la persoanele care au calitatea de a exercita calea de│

   │atac: ......................................................................│

   │Data-limită pentru declararea căii de atac: ................................│

   │Autoritatea din statul emitent care poate furniza informații suplimentare cu│

   │privire la procedura de exercitare a căii de atac în statul emitent și cu │

   │privire la asistența juridică și serviciile de traducere disponibile: │

   │Numele: ....................................................................│

   │Persoana de contact (dacă este cazul): .....................................│

   │Adresa: ....................................................................│

   │Numărul de telefon (prefixul țării) (prefixul orașului) (...): │

   │............................................................................│

   │Numărul de fax (prefixul țării) (prefixul orașului) (...): │

   │............................................................................│

   │E-mail: ....................................................................│

   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │k) Alte circumstanțe relevante (informații facultative): │

   │............................................................................│

   │............................................................................│

   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │l) Textul ordinului de indisponibilizare este anexat la prezentul certificat│

   │Semnătura autorității judiciare emitente și/sau a reprezentantului său │

   │atestând exactitatea informațiilor cuprinse în certificat │

   │Numele: ....................................................................│

   │Poziția deținută (titlul/funcția): .........................................│

   │Data: ......................................................................│

   │Ștampila oficială (dacă este disponibilă) │

   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. 31.05.2011 – 26.12.2013republicare

   CERTIFICAT

   | a) Autoritatea judiciară care a emis ordinul de indisponibilizare

   Denumirea oficială .........................................................

   Numele reprezentantului său: ...............................................

   Poziția deținută (funcția/titlul): .........................................

   ............................................................................

   ............................................................................

   Referință dosar: ...........................................................

   Adresă: ....................................................................

   Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): ........................................

   Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): ............................................

   E-mail: ....................................................................

   Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară: ......

   Datele de contact (inclusiv limbile în care este posibil să se comunice cu

   persoana/persoanele) ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată

   (contactate) în cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru

   executarea ordinului ori pentru realizarea aranjamentelor necesare remiterii

   probelor (dacă este cazul): ................................................

   ............................................................................

   ............................................................................

   | b) Autoritatea competentă pentru executarea ordinului de indisponibilizare

   în statul emitent

   Denumirea oficială .........................................................

   Numele reprezentantului său: ...............................................

   Poziția deținută (funcția/titlul): .........................................

   ............................................................................

   ............................................................................

   eferință dosar: ............................................................

   Adresă: ....................................................................

   Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): ........................................

   Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): ............................................

   E-mail: ....................................................................

   Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară:

   ............................................................................

   Datele de contact (inclusiv limbile în care este posibil să se comunice cu

   persoana/persoanele) ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată

   (contactate) în cazul în care pentru executarea ordinului sunt necesare

   informații suplimentare ori pentru realizarea aranjamentelor necesare

   remiterii probelor (dacă este cazul): ......................................

   ............................................................................

   ............................................................................

   | c) Dacă atât lit. a), cât și lit. b) au fost completate, trebuie completat

   acest punct pentru a arăta care autoritate/sau dacă ambele autorități

   trebuie contactată/contactate.

   [] Autoritatea indicată la lit. a)

   [] Autoritatea indicată la lit. b)

   | d) În cazul în care o autoritate centrală este responsabilă cu transmiterea

   și receptarea ordinelor de indisponibilizare (se aplică doar pentru Irlanda

   și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord):

   Numele autorității centrale: ...............................................

   Persoana de contact, dacă este cazul (funcția/gradul și numele):

   ............................................................................

   Adresa: ....................................................................

   Numărul de referință: ......................................................

   Numărul de telefon (prefixul țării) (prefixul orașului) (...):

   ............................................................................

   Numărul de fax (prefixul țării) (prefixul orașului) (...):

   ............................................................................

   E-mail: ....................................................................

   | e) Ordinul de indisponibilizare

   1. Data și, dacă este disponibil, numărul de referință:

   2. Indicați scopul ordinului:

   2.1. Confiscare ulterioară

   2.2. Constituirea de probe

   3. Descrierea formalităților și procedurilor care trebuie respectate la exe-

   cutarea unui ordin de indisponibilizare a probelor (dacă este cazul):

   ............................................................................

   | f) Informații privind bunurile sau probele care fac obiectul ordinului de

   indisponibilizare în statul de executare

   Descrierea bunurilor sau probelor și locația

   1. a) Descrierea precisă a bunurilor și, dacă este cazul, suma maximă care

   se dorește recuperată (dacă suma maximă este indicată în ordinul privind

   valoarea produselor infracțiunii):

   b) Descrierea precisă a probelor:

   2. Locația exactă a bunurilor sau a probelor (dacă nu este cunoscută,

   ultima locație cunoscută):

   3. Partea care are custodia bunurilor sau a probelor ori proprietarul cunos-

   cut al bunurilor sau al probelor, în cazul în care nu este vorba despre

   persoana suspectată de săvârșirea infracțiunii sau de cea condamnată (dacă

   acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent):

   | g) Informații cu privire la identitatea persoanei fizice (1) sau a persoanei

   juridice (2) suspectate de săvârșirea infracțiunii ori condamnate (dacă

   acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent) sau/și a per-

   soanelor vizate de ordinul de indisponibilizare (dacă este cazul)

   1. Persoane fizice:

   Nume: ......................................................................

   Prenume: ...................................................................

   Numele anterior căsătoriei (dacă este cazul): ..............................

   Alias (dacă este cazul): ...................................................

   Sex: ......................................................................

   Cetățenie: .................................................................

   Data nașterii: .............................................................

   Locul nașterii: ............................................................

   Reședința și/sau domiciliul cunoscut (dacă nu se cunoaște se va menționat

   ultima adresă cunoscută):

   ............................................................................

   Limba/limbile pe care persoana o/le cunoaște (dacă este cazul):

   ............................................................................

   | 2. Persoane juridice

   Denumirea: .................................................................

   Forma persoanei juridice: ..................................................

   Numărul de înregistrare: ...................................................

   Sediul înregistrat: ........................................................

   | h) Măsuri care trebuie luate de statul de executare după executarea ordinu-

   lui de indisponibilizare

   Confiscarea

   1.1. Bunul trebuie conservat în statul de executare în vederea unei

   confiscări ulterioare

   1.1.1. Se anexează o cerere privind executarea unui ordin de confiscare emis

   de statul emitent la data de .............................

   1.1.2. Se anexează o cerere de confiscare în statul de executare și executa-

   rea ulterioară a unui ordin de confiscare

   1.1.3. Data estimată pentru transmiterea uneia dintre cererile menționate

   la pct. 1.1.1 sau la pct. 1.1.2 ....................................

   sau

   Constituirea de probe

   2.1. Bunurile trebuie remise statului de executare pentru a servi ca elemen-

   te de probă

   2.1.1. Se anexează o cerere de remitere de bunuri

   sau

   2.2. Bunul trebuie păstrat în statul de executare pentru a servi ulterior ca

   probă în statul emitent

   2.2.2. Data estimată pentru transmiterea cererii menționate la pct. 2.1.1.

   ............................................................................

   | i) Infracțiunile

   Descrierea temeiurilor ordinului de indisponibilizare și rezumatul faptelor

   cunoscute de autoritatea judiciară care a emis ordinul de indisponibilizare

   și certificatul: ..........................................................

   ............................................................................

   Natura și încadrarea juridică a infracțiunilor și textul de lege în baza

   căruia s-a dispus indisponibilizarea: ......................................

   ............................................................................

   I. Dacă este cazul, să se marcheze una sau mai multe dintre următoarele

   fapte, sancționate în statul membru emitent cu o pedeapsă privativă de li-

   bertate cu o durată maximă de cel puțin 3 ani, așa cum sunt definite în le-

   gislația statului membru emitent:

   [] participarea la un grup criminal organizat;

   [] terorismul;

   [] traficul de persoane;

   [] exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă;

   [] traficul ilicit de droguri și substanțe psihotrope;

   [] traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;

   [] corupția;

   [] frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităților

   Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția inte-

   reselor financiare ale Comunităților Europene;

   [] spălarea produselor infracțiunii;

   [] contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro;

   [] infracțiuni legate de criminalitatea informatică;

   [] infracțiuni privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de

   animale și vegetale pe cale de dispariție;

   [] facilitarea intrării și șederii ilegale;

   [] omorul și vătămarea corporală gravă;

   [] traficul ilicit de organe și țesuturi umane;

   [] lipsirea de libertate în mod ilegal, răpirea și luarea de ostatici;

   [] rasismul și xenofobia;

   [] furtul organizat sau armat;

   [] traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de

   artă;

   [] înșelăciunea;

   [] racketul și extorcarea;

   [] contrafacerea și pirateria de bunuri;

   [] falsificarea de acte oficiale și uzul de acte oficiale falsificate;

   [] falsificarea de mijloace de plată;

   [] traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;

   [] traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;

   [] traficul de vehicule furate;

   [] violul;

   [] incendierea cu intenție;

   [] crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;

   [] sechestrarea ilegală de nave și aeronave;

   [] sabotajul.

   II. Descrierea detaliată a infracțiunii sau infracțiunilor care nu se

   încadrează la secțiunea I:

   ...........................................................................

   | j) Remediile legale împotriva ordinului de indisponibilizare a persoanelor

   interesate, inclusiv a persoanelor de bună-credință, disponibile în statul

   emitent

   Descrierea remediilor legale disponibile, inclusiv a acțiunilor care

   trebuie îndeplinite

   Instanța căreia i se poate adresa respectiva cale de atac: .................

   Informații cu privire la persoanele care au calitatea de a exercita calea de

   atac: ......................................................................

   Data-limită pentru declararea căii de atac: ................................

   Autoritatea din statul emitent care poate furniza informații suplimentare cu

   privire la procedura de exercitare a căii de atac în statul emitent și cu

   privire la asistența juridică și serviciile de traducere disponibile:

   Numele: ....................................................................

   Persoana de contact (dacă este cazul): .....................................

   Adresa: ....................................................................

   Numărul de telefon (prefixul țării) (prefixul orașului) (...):

   ............................................................................

   Numărul de fax (prefixul țării) (prefixul orașului) (...):

   ............................................................................

   E-mail: ....................................................................

   | k) Alte circumstanțe relevante (informații facultative):

   ............................................................................

   ............................................................................

   | l) Textul ordinului de indisponibilizare este anexat la prezentul certificat

   Semnătura autorității judiciare emitente și/sau a reprezentantului său

   atestând exactitatea informațiilor cuprinse în certificat

   Numele: ....................................................................

   Poziția deținută (titlul/funcția): .........................................

   Data: ......................................................................

   Ștampila oficială (dacă este disponibilă)

4. 13.11.2008 – 31.05.2011prima formă disponibilă

   CERTIFICAT

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │a) Autoritatea judiciară care a emis ordinul de indisponibilizare │

   │Denumirea oficială ...........................................................│

   │Numele reprezentantului său: .................................................│

   │Poziția deținută (funcția/titlul): ...........................................│

   │..............................................................................│

   │..............................................................................│

   │Referință dosar: .............................................................│

   │Adresă: ......................................................................│

   │Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): ..........................................│

   │Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): ..............................................│

   │E-mail: ......................................................................│

   │Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară: ........│

   │Datele de contact (inclusiv limbile în care este posibil să se comunice cu │

   │persoana/persoanele) ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată │

   │(contactate) în cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru │

   │executarea ordinului ori pentru realizarea aranjamentelor necesare remiterii │

   │probelor (dacă este cazul): ..................................................│

   │..............................................................................│

   │..............................................................................│

   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │b) Autoritatea competentă pentru executarea ordinului de indisponibilizare în │

   │statul emitent │

   │Denumirea oficială ...........................................................│

   │Numele reprezentantului său: .................................................│

   │Poziția deținută (funcția/titlul): ...........................................│

   │..............................................................................│

   │..............................................................................│

   │Referință dosar: .............................................................│

   │Adresă: ......................................................................│

   │Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): ..........................................│

   │Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): ..............................................│

   │E-mail: ......................................................................│

   │Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară: ........│

   │Datele de contact (inclusiv limbile în care este posibil să se comunice cu │

   │persoana/persoanele) ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată │

   │(contactate) în cazul în care pentru executarea ordinului sunt necesare infor-│

   │mații suplimentare ori pentru realizarea aranjamentelor necesare remiterii │

   │probelor (dacă este cazul): ..................................................│

   │..............................................................................│

   │..............................................................................│

   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │c) Dacă atât lit. a), cât și lit. b) au fost completate, trebuie completat │

   │acest punct pentru a arăta care autoritate/sau dacă ambele autorități trebuie │

   │contactată/contactate. │

   │[] Autoritatea indicată la lit. a) │

   │[] Autoritatea indicată la lit. b) │

   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │d) În cazul în care o autoritate centrală este responsabilă cu transmiterea și│

   │receptarea ordinelor de indisponibilizare (se aplică doar pentru Irlanda și │

   │Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord): │

   │Numele autorității centrale: .................................................│

   │Persoana de contact, dacă este cazul (funcția/gradul și numele): .............│

   │Adresa: ......................................................................│

   │Numărul de referință: ........................................................│

   │Numărul de telefon (prefixul țării) (prefixul orașului) (...): ...............│

   │Numărul de fax (prefixul țării) (prefixul orașului) (...): ...................│

   │E-mail: ......................................................................│

   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │e) Ordinul de indisponibilizare │

   │1. Data și, dacă este disponibil, numărul de referință: │

   │2. Indicați scopul ordinului: │

   │2.1. Confiscare ulterioară │

   │2.2. Constituirea de probe │

   │3. Descrierea formalităților și procedurilor care trebuie respectate la execu-│

   │tarea unui ordin de indisponibilizare a probelor (dacă este cazul): ..........│

   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │f) Informații privind bunurile sau probele care fac obiectul ordinului de │

   │indisponibilizare în statul de executare │

   │Descrierea bunurilor sau probelor și locația │

   │1. a) Descrierea precisă a bunurilor și, dacă este cazul, suma maximă care se │

   │dorește recuperată (dacă suma maximă este indicată în ordinul privind valoarea│

   │produselor infracțiunii): │

   │b) Descrierea precisă a probelor: │

   │2. Locația exactă a bunurilor sau a probelor (dacă nu este cunoscută, ultima │

   │locație cunoscută): │

   │3. Partea care are custodia bunurilor sau a probelor ori proprietarul cunoscut│

   │al bunurilor sau al probelor, în cazul în care nu este vorba despre persoana │

   │suspectată de săvârșirea infracțiunii sau de cea condamnată (dacă acest lucru │

   │se aplică în dreptul intern al statului emitent): │

   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │g) Informații cu privire la identitatea persoanei fizice (1) sau a persoanei │

   │juridice (2) suspectate de săvârșirea infracțiunii ori condamnate (dacă acest │

   │lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent) sau/și a persoanelor │

   │vizate de ordinul de indisponibilizare (dacă este cazul) │

   │1. Persoane fizice: │

   │Nume: ........................................................................│

   │Prenume: .....................................................................│

   │Numele anterior căsătoriei (dacă este cazul): ................................│

   │Alias (dacă este cazul): .....................................................│

   │Sex: .........................................................................│

   │Cetățenie: ...................................................................│

   │Data nașterii: ...............................................................│

   │Locul nașterii: ..............................................................│

   │Reședința și/sau domiciliul cunoscut (dacă nu se cunoaște se va menționat │

   │ultima adresă cunoscută): │

   │..............................................................................│

   │Limba/limbile pe care persoana o/le cunoaște (dacă este cazul): ..............│

   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │2. Persoane juridice │

   │Denumirea: ...................................................................│

   │Forma persoanei juridice: ....................................................│

   │Numărul de înregistrare: .....................................................│

   │Sediul înregistrat: ..........................................................│

   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │h) Măsuri care trebuie luate de statul de executare după executarea ordinului │

   │de indisponibilizare │

   │Confiscarea │

   │1.1. Bunul trebuie conservat în statul de executare în vederea unei confiscări│

   │ulterioare │

   │1.1.1. Se anexează o cerere privind executarea unui ordin de confiscare emis │

   │de statul emitent la data de .................................................│

   │1.1.2. Se anexează o cerere de confiscare în statul de executare și executarea│

   │ulterioară a unui ordin de confiscare │

   │1.1.3. Data estimată pentru transmiterea uneia dintre cererile menționate la │

   │pct. 1.1.1 sau la pct. 1.1.2 .................................................│

   │sau │

   │Constituirea de probe │

   │2.1. Bunurile trebuie remise statului de executare pentru a servi ca elemente │

   │de probă │

   │2.1.1. Se anexează o cerere de remitere de bunuri │

   │sau │

   │2.2. Bunul trebuie păstrat în statul de executare pentru a servi ulterior ca │

   │probă în statul emitent │

   │2.2.2. Data estimată pentru transmiterea cererii menționate la pct. 2.1.1. ...│

   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │i) Infracțiunile │

   │Descrierea temeiurilor ordinului de indisponibilizare și rezumatul faptelor │

   │cunoscute de autoritatea judiciară care a emis ordinul de indisponibilizare și│

   │certificatul: ................................................................│

   │..............................................................................│

   │Natura și încadrarea juridică a infracțiunilor și textul de lege în baza │

   │căruia s-a dispus indisponibilizarea: ........................................│

   │..............................................................................│

   │I. Dacă este cazul, să se marcheze una sau mai multe dintre următoarele fapte,│

   │sancționate în statul membru emitent cu o pedeapsă privativă de libertate cu o│

   │durată maximă de cel puțin 3 ani, așa cum sunt definite în legislația statului│

   │membru emitent: │

   │[] participarea la un grup criminal organizat; │

   │[] terorismul; │

   │[] traficul de persoane; │

   │[] exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă; │

   │[] traficul ilicit de droguri și substanțe psihotrope; │

   │[] traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive; │

   │[] corupția; │

   │[] frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităților │

   │Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intere- │

   │selor financiare ale Comunităților Europene; │

   │[] spălarea produselor infracțiunii; │

   │[] contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro; │

   │[] infracțiuni legate de criminalitatea informatică; │

   │[] infracțiuni privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de │

   │animale și vegetale pe cale de dispariție; │

   │[] facilitarea intrării și șederii ilegale; │

   │[] omorul și vătămarea corporală gravă; │

   │[] traficul ilicit de organe și țesuturi umane; │

   │[] lipsirea de libertate în mod ilegal, răpirea și luarea de ostatici; │

   │[] rasismul și xenofobia; │

   │[] furtul organizat sau armat; │

   │[] traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;│

   │[] înșelăciunea; │

   │[] racketul și extorcarea; │

   │[] contrafacerea și pirateria de bunuri; │

   │[] falsificarea de acte oficiale și uzul de acte oficiale falsificate; │

   │[] falsificarea de mijloace de plată; │

   │[] traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere; │

   │[] traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive; │

   │[] traficul de vehicule furate; │

   │[] violul; │

   │[] incendierea cu intenție; │

   │[] crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale; │

   │[] sechestrarea ilegală de nave și aeronave; │

   │[] sabotajul. │

   │II. Descrierea detaliată a infracțiunii sau infracțiunilor care nu se înca- │

   │drează la secțiunea I: │

   │..............................................................................│

   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │j) Remediile legale împotriva ordinului de indisponibilizare a persoanelor │

   │interesate, inclusiv a persoanelor de bună-credință, disponibile în statul │

   │emitent │

   │Descrierea remediilor legale disponibile, inclusiv a acțiunilor care trebuie │

   │îndeplinite │

   │Instanța căreia i se poate adresa respectiva cale de atac: ...................│

   │Informații cu privire la persoanele care au calitatea de a exercita calea de │

   │atac: ........................................................................│

   │Data-limită pentru declararea căii de atac: ..................................│

   │Autoritatea din statul emitent care poate furniza informații suplimentare cu │

   │privire la procedura de exercitare a căii de atac în statul emitent și cu │

   │privire la asistența juridică și serviciile de traducere disponibile: │

   │Numele: ......................................................................│

   │Persoana de contact (dacă este cazul): .......................................│

   │Adresa: ......................................................................│

   │Numărul de telefon (prefixul țării) (prefixul orașului) (...): ...............│

   │Numărul de fax (prefixul țării) (prefixul orașului) (...): ...................│

   │E-mail: ......................................................................│

   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │k) Alte circumstanțe relevante (informații facultative): │

   │..............................................................................│

   │..............................................................................│

   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   │l) Textul ordinului de indisponibilizare este anexat la prezentul certificat │

   │Semnătura autorității judiciare emitente și/sau a reprezentantului său │

   │atestând exactitatea informațiilor cuprinse în certificat │

   │Numele: ......................................................................│

   │Poziția deținută (titlul/funcția): ...........................................│

   │Data: ........................................................................│

   │Ștampila oficială (dacă este disponibilă) │

   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘